ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇਨਵੌਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ 792 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰੀਅਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ, ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਰ 800 ਏ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ; 18.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਭਰਾ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਤੋਸ਼ਨੀਵਾਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।