ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਕੰਚਰਾਪਲੇਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 2.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸਬ-ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 1.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਵੀਕੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਸੀਸੀ ਫਿਸ਼ ਟੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡੀਵੀਕੇ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਡੋਡਲਾ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।