ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਪੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੈਨਕਾਰਡ ਕਲੱਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (CIS) ਨਿਯਮ, 1999.
ਖੋਜਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੈਨਕਾਰਡ ਕਲੱਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਰਗੀ ਸੁਧੀਰ ਮੋਰਾਵੇਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭੇ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਪੀਓਸੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।