नई दिल्ली, 4 जुलाई
ईडी ने 903 करोड़ रुपये से अधिक के चीनी ऐप निवेश धोखाधड़ी मामले में एक विदेशी मुद्रा व्यवसायी और मास्टरमाइंड में से एक को गिरफ्तार किया और दिल्ली में उसके पांच परिसरों की तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए, शुक्रवार को एक अधिकारी ने बताया।
रोहित विज, जो अपराध की आय को विदेशी मुद्रा में बदलने का मास्टरमाइंड है, को 30 जून को ‘LOXAM’ नामक एक फर्जी निवेश ऐप से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसका दावा था कि वह इसी नाम के एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी एमएनसी समूह से संबंधित है।
एक अधिकारी ने बताया कि विज की व्यावसायिक संस्थाओं और सहयोगियों की तलाशी पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई।
विज को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने उसे एक विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसने उसे पांच दिनों के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
संघीय एजेंसी ने हैदराबाद साइबर क्राइम द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर विज और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।
यह आरोप लगाया गया था कि कुछ चीनी व्यक्तियों ने भारतीयों के साथ मिलकर अपने फर्जी निवेश ऐप के माध्यम से निवेश पर अवास्तविक रूप से उच्च रिटर्न का लालच देकर और पेशकश करके विभिन्न निवेशकों को धोखा दिया है।
ईडी की जांच में पता चला कि दागी धन एक शेल इकाई, मेसर्स शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में एकत्र किया गया था, जो एक चीनी नागरिक जैक के निर्देश पर एक भारतीय व्यक्ति के नाम पर बनाई गई थी।
जांच एजेंसी ने कहा कि जैक ने इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स लिए और 38 खच्चर खातों के माध्यम से एकत्र किए गए धन को रूट किया, जिसे बाद में विज और उनके सहयोगियों की मदद से दिल्ली स्थित रंजन मनी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी शेल मनी चेंजर संस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित किया गया।
विज और उनके सहयोगियों ने कई अधिकृत मनी चेंजर्स (एएमसी)/पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) के माध्यम से दूषित राशि को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित किया, जिनमें से अधिकांश अमेरिकी डॉलर और यूएई दिरहम में थे, और उन्हें हवाला चैनलों के माध्यम से विभिन्न बिचौलियों के माध्यम से एक चीनी धोखेबाज को दे दिया।
मैसर्स शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कुल 171.47 करोड़ रुपये की राशि का शोधन किया गया और बाद में मेसर्स रंजन मनीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया गया।
हालांकि, मेसर्स रंजन मनी कॉर्प और मेसर्स केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि सात महीने की अवधि के भीतर, रोहित विज के नियंत्रण और संचालन में इन संस्थाओं ने धोखाधड़ी के चीनी अपराधियों और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न समान दूषित धन के 903 करोड़ रुपये को परिवर्तित किया।