झारखंड पुलिस के अपराध जाँच विभाग (सीआईडी) ने देश में साइबर धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खच्चर बैंक खातों के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक का पर्दाफाश किया है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सीआईडी ने लगभग 15,000 ऐसे खातों की पहचान की है और अंतरराज्यीय वित्तीय घोटालों से जुड़े सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने इस कार्रवाई को साइबर अपराधी गिरोहों के लिए एक "बड़ा झटका" बताया है, जो लंबे समय से झारखंड को धोखाधड़ी के केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं।

सीआईडी अधिकारियों के अनुसार, खच्चर खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं जो या तो अनजान लोगों के नाम पर खोले जाते हैं या कमीशन के बदले में धोखेबाजों को स्वेच्छा से दिए जाते हैं। इन खातों का इस्तेमाल घोटाले के शिकार लोगों से पैसे ऐंठने और फिर उन्हें जल्दी से ट्रांसफर या निकालने के लिए किया जाता है, जिससे धन का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है।

29 जुलाई को दर्ज एक प्राथमिकी के बाद जाँच शुरू हुई, जिसमें 40 बैंक खातों में संदिग्ध गतिविधि पाई गई, जिनमें से प्रत्येक में 10 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के आंकड़ों के विश्लेषण से लगभग 15,000 खच्चर खातों की पहचान हुई, जिनकी मौजूदगी कई राज्यों में थी।

इस अभियान में गिरफ्तार किए गए सात आरोपी अखिल भारतीय स्तर पर धोखाधड़ी से जुड़े खच्चर खाता नेटवर्क के समन्वयक थे। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रोशन कुमार, प्रेम रंजन सिन्हा, राजेंद्र साओ, जितेंद्र कुमार उर्फ पप्पू, नूरेज अंसारी, सतीश कुमार और गणेश चिक बराइक के रूप में हुई है।

रोशन कुमार तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में खातों को नियंत्रित करता था, जबकि साओ दिल्ली से और सिन्हा आंध्र प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में धोखाधड़ी वाले खातों का संचालन करता था।

जितेंद्र कुमार उर्फ पप्पू केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित कम से कम नौ राज्यों में खातों को संभालता था।

अंसारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सक्रिय था। सतीश कुमार आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र पर केंद्रित था, और बराइक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और बंगाल में धोखाधड़ी वाले खातों का प्रबंधन करता था।

झारखंड एक दशक से भी ज़्यादा समय से साइबर अपराध का गढ़ रहा है, जहाँ जामताड़ा और देवघर जैसे ज़िले कुख्यात हो गए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि यह पर्दाफ़ाश दर्शाता है कि साइबर अपराध कैसे एक जटिल, अंतरराज्यीय वित्तीय गिरोह में बदल गया है।

अधिकारियों ने बताया कि इन गिरफ़्तारियों ने इस नेटवर्क की एक अहम कड़ी को ध्वस्त कर दिया है, हालाँकि खच्चर खाता आपूर्तिकर्ताओं के बड़े जाल की अभी भी जाँच चल रही है।

सीआईडी ने खच्चर खातों की पहचान, उन्हें फ़्रीज़ और ब्लॉक करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है, और लोगों को अज्ञात व्यक्तियों के साथ बैंक खाते का विवरण साझा न करने की चेतावनी दी है।

गिरफ़्तार किए गए सात लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जाँच अभी भी जारी है।