प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो न केवल पासपोर्ट सहित फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेजों के साथ कोलकाता में रह रहा था, बल्कि अपने आवास से हवाला रैकेट भी संचालित कर रहा था।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मलिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मालिक आजाद मलिक के रूप में हुई है। उसे मंगलवार देर रात नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास उसके आवास से गिरफ्तार किया गया, जो कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित है।
सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के जांच अधिकारियों ने पता लगाया है कि गिरफ्तार व्यक्ति ने पिछले साल हवाला के जरिए भारत से बांग्लादेश में 2.62 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे।
उसे बुधवार को कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। उस पर पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।