ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭੋਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਕੇਬੀਡੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਪੀਸੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ - ਆਰ. ਲੀਲਾਵਤੀ, ਬੀ.ਕੇ. ਨਾਗਰਾਜੱਪਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਸੁੱਬਾ - ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ - ਕੇਬੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 3 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਗਰਾਜੱਪਾ, ਕੇਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੀਲਾਵਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਬੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਅਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਸੋਮਨਾਥੇਸ਼ਵਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਨਿਊ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਹਰਨਤੀਹਾ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਨਿਕਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਾਜੱਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ/ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨ।
ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀ ਟਾਵਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਕੇਬੀਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ/ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਾਗਰਾਜੱਪਾ ਅਤੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਮਈ, 2025 ਅਤੇ 12 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਦਿਨ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਨਾਗਰਾਜੱਪਾ, ਲੀਲਾਵਤੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 26.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।