ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 557.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਹਿਰਾ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਂ ਆਇਨਾ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ), ਮਾਹਿਰਾ ਬਿਲਡਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਰ ਬਿਲਡਵੈੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 68, 103 ਅਤੇ 104 ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 3,700 ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ", ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ", ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 81.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮਾਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ), ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਛੋਕਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਕਰ, ਜੋ ਛੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਕਾਸ ਛੋਕਰ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਦਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।