ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1933 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਮਿੱਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੌਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 1933 ਦੇ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ, ਖੁਰਮਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਿੱਲ ਦਾ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਸੀ।
ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਨੇ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਐਨਆਰਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।