ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਈਡੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਾਮਪ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਟੇਕ ਆਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 681.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 588.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਪ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀਡੀਪੀਐਲ ਨੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪ੍ਰਸਥ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੈਕਟਰ 37ਡੀ, ਸੈਕਟਰ 92 ਅਤੇ 95, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 226 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਸਾਈ, ਗਡੋਲੀ ਕਲਾਂ, ਹਯਾਤਪੁਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 1,700 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 37ਡੀ, 92 ਅਤੇ 95 ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਰਪੀਡੀਪੀਐਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਜ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕਾਈਜ਼, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਮਪ੍ਰਸਥ ਸਿਟੀ (ਪਲਾਟ ਕੀਤੀ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) 2008-2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਲੈਟਾਂ/ਪਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 588.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਟੇਕ ਆਟੋ ਲਿਮਟਿਡ, ਏਆਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਏਸੀਆਈਐਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਟਲਿਸਟ ਫੋਰਜਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਕਾਸਟੈਕਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਧਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੁੰਡੇਵਾਲਾ, ਰਤੂਲੀ ਅਤੇ ਕੰਸਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 28 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਖੰਗੇਸਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 67.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਦਿੱਲੀ/ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 8.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 14.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ 5,115.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 557.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਹੁਣ 6,261.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਧਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਟੇਕ ਆਟੋ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।