ਕੋਲਕਾਤਾ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 106.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਇਲ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
"ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਬੀਐਸਐਫਬੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੌਨਕਾਸਟ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਐਸਪੀਐਲ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ 6,210.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ/ਸਾਈਫਨ ਕਰਨਾ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਟਾਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ 6210.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ," ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੀਐਸਪੀਐਲ ਨੂੰ 1,460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ।
"ਸੀਐਸਪੀਐਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਨਕਦੀ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ," ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, 612.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਸੰਜੇ ਸੁਰੇਕਾ, ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।