नई दिल्ली, 6 मई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3 मई को हरियाणा के फरीदाबाद में इंडियन बैंक की बल्लभगढ़ शाखा में अपनी मां के नाम पर रखे गए साइबर जालसाज के लॉकर से 14.04 करोड़ रुपये मूल्य का 19.5 किलोग्राम सोना जब्त किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि जालसाज की पहचान राष्ट्रीय राजधानी के मोती नगर निवासी पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी के रूप में हुई है। उसे 3 अप्रैल को आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के अराइवल हॉल से गिरफ्तार किया गया था। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "उसे उसी दिन दिल्ली पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और उसे 12 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में दे दिया गया। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।" यह जब्ती खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है, जिसमें संकेत दिया गया है कि पुनीत कुमार ने साइबर अपराध से अर्जित आय को अपनी मां के नाम से इंडियन बैंक में रखे गए लॉकर में सोने के रूप में छिपा रखा है। इसके अलावा, फरवरी और मार्च 2024 में 14 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई पिछली तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न संपत्तियों को जब्त किया गया। इनमें पुनीत कुमार के परिसरों से मिले 5.04 करोड़ रुपये मूल्य के आठ किलोग्राम विदेशी निर्मित सोने के बार, 75 लाख रुपये की नकदी, आभूषण, महंगी लग्जरी घड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी और किआ जैसी लग्जरी गाड़ियां, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत युक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। ये कार्रवाइयां एक मनी लॉन्ड्रिंग योजना का हिस्सा हैं जिसमें विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां भारतीय निवासियों का शोषण कर रही हैं। ईडी के सूत्रों के अनुसार, पुनीत कुमार, आशीष कक्कड़, जिन्हें 2 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, आनंद निकेतन, चाणक्यपुरी निवासी केशव सूद और साकेत में रहने वाले शिव दरगर और अन्य ने साइबर अपराधों से प्राप्त धन को विदेश भेजने में मदद की है। ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी दुनिया भर के विभिन्न स्थानों जैसे कि यूएई, सिंगापुर, हांगकांग, चीन, मलेशिया, मॉरीशस और थाईलैंड में हवाला लेन-देन में शामिल हैं। पिछले साल 22 और 23 मई को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कक्कड़ की संपत्तियों की तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, आधार और पैन कार्ड जैसे जाली/फर्जी आईडी, विदेशी बैंकों में ऑनलाइन लेनदेन के लिए डिजिटल डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव बरामद किए और जब्त किए, जिनमें कई विदेशी आउटवर्ड रेमिटेंस से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड थे। उन्हें कई भारतीय और विदेशी पंजीकृत फर्मों के स्टैम्प और कई ऐसी भारतीय और विदेशी फर्मों के खाली लेटरहेड भी मिले। ईडी के सूत्रों ने आगे कहा कि कक्कड़ ने भारत और विदेशों में, मुख्य रूप से चीन, सिंगापुर, हांगकांग और दुबई में कई फर्जी ट्रेडिंग फर्म/फर्जी कंपनियां स्थापित कीं और उनका संचालन किया। ये फर्म विभिन्न कर्मचारियों या किराए के व्यक्तियों के नाम पर जाली या जाली दस्तावेजों का उपयोग करके पंजीकृत थीं। इनका इस्तेमाल विदेशी पंजीकृत गेमिंग वेबसाइटों द्वारा संचालित ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से अपराध की आय को इकट्ठा करने, रूट करने और बाहर भेजने के लिए किया गया था।
यह ध्यान देने योग्य है कि ऑनलाइन गेमिंग से भारत से अपराध की आय को बाहर भेजना FEMA प्रावधानों का उल्लंघन है।
कक्कड़ और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर जाली या मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके डमी फर्मों के निर्माण से जुड़ी एक विशिष्ट कार्यप्रणाली तैयार की। फिर उन्होंने इन फर्मों का इस्तेमाल विशेष आर्थिक क्षेत्रों में आयात/निर्यात गतिविधियों और इन आयातों के खिलाफ बाहरी विदेशी धन प्रेषण के लिए किया ताकि FEMA प्रतिबंधों से बचा जा सके। उन्हीं जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल डमी कंपनियों/फर्मों के नाम से खोले गए बैंक खातों के संचालन में भी किया गया।
सूत्रों का दावा है कि इस कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए, कथित व्यक्तियों ने 167 घरेलू फर्मों/कंपनियों के लिए 188 बैंक खाते और 105 विदेशी फर्मों/कंपनियों के लिए 110 बैंक खाते संचालित किए। विदेशी कंपनियों में से 46 चीन में, 30 सिंगापुर में, 18 हांगकांग में, सात यूएई में, दो मलेशिया में, एक थाईलैंड में और एक मॉरीशस में स्थित थीं। आरोपियों ने कथित तौर पर खाली पन्नों पर हस्ताक्षर प्राप्त करने या जाली हस्ताक्षर करने के बाद डमी फर्मों/कंपनियों की खाली चेकबुक अपने पास रख ली।