हैदराबाद, 16 अप्रैल
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को हैदराबाद में सुराना समूह और साई सूर्या डेवलपर्स से जुड़े परिसरों की तलाशी ली।
केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुराना समूह की कंपनी भाग्यनगर प्रॉपर्टीज के प्रबंधन प्रमुखों और प्रतिनिधियों के कार्यालयों और आवासों की तलाशी ले रहे थे।
ईडी की टीमें सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और बोवेनपल्ली में दो रियल एस्टेट कंपनियों के विभिन्न परिसरों की तलाशी ले रही थीं।
नवंबर 2024 में, साइबराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक प्राथमिकी दर्ज की और साई सूर्या डेवलपर्स के प्रमोटर के. सतीश चंद्र गुप्ता और भाग्यनगर प्रॉपर्टीज के प्रमोटर नरेंद्र सुराना को गिरफ्तार किया। उन्होंने कथित तौर पर एक ग्राहक से फर्जी और अनधिकृत लेआउट में एक प्लॉट के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में 1.45 करोड़ रुपये एकत्र करके धोखाधड़ी की थी।
आरोप है कि दो रियल एस्टेट प्रमोटरों ने वट्टिनागुलपल्ली में एक ही जमीन पर साई तुलसी एन्क्लेव-IV और शानमुख निवास नाम से फर्जी उद्यम बनाए।
उन्होंने कथित तौर पर 3.25 करोड़ रुपये में एक प्लॉट की बिक्री का समझौता किया और शिकायतकर्ता से 1.45 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में एकत्र किए। हालांकि, संदिग्ध उक्त प्लॉट को पंजीकृत किए बिना भाग गए और शिकायतकर्ता को धोखा दिया।