भुवनेश्वर, 21 मई
ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने करोड़ों रुपये के पोंजी घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से दो और आरोपियों - द्विपिका भंजो और तंद्रा भंजो को गिरफ्तार किया है, एजेंसी ने एक बयान में कहा।
दोनों को मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारासात की अदालत में पेश किया गया और तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर लाया गया।
यह मामला भुवनेश्वर निवासी मनमोहन डोरा की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि हरित कृषि निधि लिमिटेड, ट्रांसविजन ड्रीम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक तुषार भंजो ने निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके उन्हें और हजारों अन्य लोगों को धोखा दिया।
योजनाओं में 11 प्रतिशत मासिक ब्याज और नए सदस्यों को नामांकित करने के लिए 4-5 प्रतिशत का अतिरिक्त कमीशन शामिल था।
ईओडब्ल्यू ने कहा कि कंपनी ने स्थिर रिटर्न का भ्रम पैदा करते हुए निश्चित मासिक वेतन - 4 लाख रुपये निवेश करने पर 4,000 रुपये, 8 लाख रुपये निवेश करने पर 8,000 रुपये, इत्यादि की पेशकश की।
जांच से पता चला कि जून 2024 में पहले गिरफ्तार किए गए और वर्तमान में जेल में बंद तुषार भंजो ने ओडिशा में ट्रांसविजन ड्रीम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया था और 2023 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी), पश्चिम बंगाल के साथ हरित कृषि निधि लिमिटेड को शामिल किया था। निधि कंपनियों - एक प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) - को अपने गृह राज्य के बाहर संचालन करने से रोकने वाले नियामक प्रतिबंधों के बावजूद, समूह ने अवैध रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और अन्य राज्यों में परिचालन का विस्तार किया।
हालांकि निधि कंपनियों को चिट फंड गतिविधियों में शामिल होने से रोक दिया गया है, लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर एक क्लासिक पोंजी योजना चलाई, जिसमें नए ग्राहकों को लाने के लिए उच्च मासिक रिटर्न और आकर्षक कमीशन के वादों के साथ निवेशकों को लुभाया गया।
ईओडब्ल्यू का अनुमान है कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और यहां तक कि बांग्लादेश में करीब 34,000 निवेशकों से 123 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की गई।
शुरुआती रिटर्न का भुगतान करने के बाद, आरोपी कथित तौर पर धन लेकर फरार हो गए, और पैसे को बांग्लादेश और चीन के कुछ खातों सहित कई खातों में जमा कर दिया।
जांच में पाया गया कि हरित कृषि निधि लिमिटेड के पास एक्सिस बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक में बैंक खाते हैं, जिनमें तुषार भंजो और तंद्रा भंजो को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
कंपनी के खातों से तंद्रा भंजो के व्यक्तिगत खाते में 43.67 लाख रुपये स्थानांतरित किए गए, जबकि द्विपिका भंजो के खाते में 41 लाख रुपये जमा किए गए।
द्विपिका भंजो कंपनी की शुरुआती निदेशक भी थीं और उनके पास 1,000 शेयर थे।
जांच जारी है, और ईओडब्ल्यू आगे के फंड डायवर्जन और अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रेल्स के लिंक की जांच कर रहा है।