नई दिल्ली, 22 अगस्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब भर में आठ ठिकानों पर छापेमारी की और 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए। यह धोखाधड़ी कथित तौर पर कपूरथला के पूर्व महाराजा द्वारा 1933 में एक चीनी मिल चलाने के लिए आवंटित ज़मीन की अवैध बिक्री से जुड़ी थी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने बुधवार को फगवाड़ा स्थित गोल्डन संधार मिल्स (पूर्व में वाहिद संधार शुगर मिल्स) और संबंधित संस्थाओं व व्यक्तियों से कथित तौर पर जुड़े धन शोधन के एक मामले में छापेमारी की।
ईडी ने सितंबर 2023 में पंजाब पुलिस के सतर्कता ब्यूरो द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जाँच शुरू की। प्राथमिकी में मिल के एक सह-मालिक, उनकी पत्नी, बेटे और नौ बच्चों का नाम शामिल था।
ईडी की जाँच गोल्डन संधार मिल्स और संबंधित संस्थाओं की ओर केंद्रित है क्योंकि वे महाराजा जगतजीत सिंह द्वारा चीनी मिल चलाने के लिए 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई मुआफ़ी ज़मीन की अवैध बिक्री और गिरवी रखने में कथित रूप से शामिल हैं।
अधिकारी ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान, वित्तीय सुराग स्थापित करने और कार्यप्रणाली का खुलासा करने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए गए।
ईडी की जाँच से पता चला कि गोल्डन संधार मिल्स के निदेशकों और प्रमोटरों ने कपूरथला के तत्कालीन महाराजा द्वारा चीनी मिल चलाने के उद्देश्य से आवंटित मुआफ़ी ज़मीन को अवैध रूप से बेचा और गिरवी रखा, जिससे भारी मात्रा में आपराधिक आय अर्जित हुई।
तलाशी अभियान के दौरान, वित्तीय सुराग स्थापित करने और कार्यप्रणाली का खुलासा करने में महत्वपूर्ण कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए।
ईडी द्वारा ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों में महाराजा जगतजीत सिंह द्वारा किए गए 1933 के मूल समझौते की एक प्रति, साथ ही बाद के समझौते और दस्तावेज़ शामिल थे जो नकली निदेशकों की संलिप्तता का संकेत देते हैं।
जाँच के दौरान, ईडी ने फगवाड़ा स्थित मिल, खुर्मपुर गाँव में आवासीय संपत्तियों और फगवाड़ा स्थित एक जिम की तलाशी ली, जिसका कथित तौर पर स्वामित्व उस व्यक्ति के पास था जो पहले इस विवादास्पद मिल का सह-मालिक था।
मिल का सह-मालिक ब्रिटेन स्थित एक एनआरआई के साथ मिलकर इस इकाई का संचालन करता था, जो सतर्कता ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद से देश वापस नहीं लौटा है।