नई दिल्ली, 22 अगस्त
मोहाली के बिल्डर राजदीप शर्मा को ईडी ने 4,817 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी धन प्रेषण से जुड़े बिरफा आईटी मामले में पीएमएलए अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्हें 28 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।
ईडी के मुख्यालय कार्यालय द्वारा हिरासत में लिए गए आरोपी का संबंध चीन और हांगकांग से आयातित कम कीमत वाले आयातों के लिए प्रतिपूरक भुगतान करने हेतु फर्जी और जाली चालान के आधार पर अवैध लेनदेन से था, जैसा कि ईडी ने एक बयान में कहा।
बयान में कहा गया है कि शर्मा को द्वारका की विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने आरोपी को 28 अगस्त तक 7 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।
इससे पहले, इस मामले में ईडी ने आरोपी मणिदीप मागो, संजय सेठी, मयंक डांग, तुषार डांग और जसप्रीत सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने बिरफा आईटी के वित्तीय मामलों की जाँच इस सूचना के आधार पर शुरू की कि इस संस्था ने भारी मात्रा में क्रिप्टो संपत्तियाँ बेची हैं और एक भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज से 1,858 करोड़ रुपये भुनाए हैं।
जांच से पता चला कि इसने भारत में कोई क्रिप्टो संपत्ति नहीं खरीदी थी। यह स्थिति क्रिप्टो लेनदेन का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय हवाला के एक खतरनाक परिदृश्य की ओर इशारा करती है।
इस मामले में फेमा के तहत की गई तलाशी में इस बात के प्रमाण मिले कि मणिदीप मागो नकली और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अवैध विदेशी धन प्रेषण कर रहा था।
तलाशी के दौरान सामने आए निष्कर्षों के आधार पर, ईडी ने दिल्ली की अपराध शाखा में एक शिकायत दर्ज की और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। चूँकि प्राथमिकी में अनुसूचित अपराध शामिल थे, इसलिए ईडी ने पीएमएलए के तहत मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी।
बयान में कहा गया है कि यह मामला चीन और हांगकांग से किए गए आयातों के लिए कम बिल वाले प्रतिपूरक भुगतान करने हेतु फर्जी और जाली चालान के आधार पर 4,817 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी धन प्रेषण से जुड़ा है।
ईडी ने कहा कि जसप्रीत सिंह बग्गा ऑप्टिकल्स का व्यवसाय करता है और संजय सेठी और मयंक डांग का करीबी सहयोगी है और कम बिल वाले आयातों और हवाला चैनलों के माध्यम से प्रतिपूरक भुगतान भेजने में शामिल सिंडिकेट का एक प्रमुख सदस्य है।
ईडी ने कहा कि उसकी दुकान नकदी संग्रह का केंद्र थी और कई आयातकों से बेहिसाब नकदी संग्रह का केंद्र थी। वह दैनिक नकदी संग्रह को कीर्ति नगर स्थित अपने घर ले जाता था, जिसे आगे मणिदीप मागो के नकदी संचालकों द्वारा एकत्र किया जाता था और अंततः नकली और जाली चालान का उपयोग करके मणिदीप मागो और संजय सेठी की कंपनियों के माध्यम से अवैध रूप से विदेश भेज दिया जाता था।