ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਈਡੀ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 34.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡੱਬਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਖੱਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, ਸੋਨਾ/ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 24.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਓਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ/ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ/ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪੀਓਸੀ 58.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।