ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਬੰਗਲੁਰੂ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇਐਸਐਚਡੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੇਲੋਹਰ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਕੇਐਸਐਚਡੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਬੀਆਈ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵੇਲੋਹਰ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਐਸ, ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਸੀਡਸ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਪੀਓਸੀ) ਸਨ।