मुंबई, 20 नवंबर
ED की मुंबई यूनिट ने एक कंपनी के प्रमोटर को गिरफ्तार किया है, जिसने दूसरों के साथ मिलकर एक NGO के 'नीड टू फीड प्रोग्राम' के लिए कथित तौर पर हरियाणा के नकली एग्रो डील का इस्तेमाल करके 137 करोड़ रुपये का गबन किया था।
डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने सुमाया ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के प्रमोटर उशिक गाला को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।
जांच से पता चलता है कि सुमाया ग्रुप की कंपनियों को मिले फंड को उशिक गाला ने एक एजेंट के ज़रिए दिल्ली और हरियाणा की नकली एग्रो-ट्रेडर कंपनियों को असली खरीद दिखाने के लिए भेजा था।