मेसर्स ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड (मेसर्स टीआरबीएल) की 36.57 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त करने के बाद, कश्मीर के श्रीनगर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्म, उसके निदेशकों और उससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।

ईडी द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है, और विशेष पीएमएलए अदालत ने 20 जून, 2025 को शिकायत पर विचार किया है। ईडी ने एसीबी, श्रीनगर, सीबीआई द्वारा विभिन्न धाराओं 120-बी और 420 आरपीसी और धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध करने के लिए जेकेपीसी की धारा 5 (2) के साथ अपराध करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो कि जीएडी सरकार द्वारा एम/एस ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, एम/एस रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के खिलाफ है। जांच के दौरान, यह पता चला कि जम्मू-कश्मीर वित्त विभाग ने जानबूझकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के डिजाइन, निविदा जारी करने और कार्यान्वयन के लिए एक मध्यस्थ (यानी बीमा दलाल) की नियुक्ति के लिए निविदा प्रदान की, जिसमें पात्रता मानदंड रखे बिना ही संदिग्ध/संदिग्ध चयन और शॉर्टलिस्टिंग की गई।

इसके अलावा, IRDAI पंजीकृत बीमा कंपनी की नियुक्ति के लिए मेसर्स TRBL के माध्यम से उक्त बीमा कंपनी को सम्मानित किया गया, जिसे पहले से ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता मानदंडों में संशोधन और चयन करके ब्लैकलिस्ट किया गया था, जबकि कंपनी की जम्मू-कश्मीर में कम उपस्थिति थी और निर्धारित अवधि के दौरान उक्त निविदा की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम अनुभव था। इस तरह, उपरोक्त कंपनियों को धोखाधड़ी से 63.53 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। इस मामले में, ईडी ने पहले मेसर्स टीआरबीएल और अन्य के हाथों में 36.57 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों पर हमला किया था, "ईडी ने कहा। इसमें कहा गया है कि आगे की जांच जारी है।