जयपुर, 12 जून
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट स्कीम से जुड़े 2,700 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को बड़े पैमाने पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में करीब 24 जगहों पर छापेमारी की।
एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, चल रही जांच रेड नेक्सा एवरग्रीन नाम की रियल एस्टेट स्कीम से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी है।
राजस्थान में ईडी की टीमों ने जयपुर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू समेत कई शहरों में छापेमारी की।
अहमदाबाद (गुजरात) और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी एक साथ छापेमारी की गई। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
रेड नेक्सा एवरग्रीन परियोजना ने कथित तौर पर निवेशकों को उच्च रिटर्न या संपत्ति आवंटन के वादों के साथ लुभाया - या तो फ्लैट, जमीन, या एक निश्चित अवधि के बाद प्रीमियम दरें।
आरोपों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में निवेशकों को ठगा गया।
राजस्थान पुलिस ने पहले धोखाधड़ी योजना में शामिल कई व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
ईडी की जांच का उद्देश्य वित्तीय सुराग को उजागर करना और घोटाले के प्रमुख लाभार्थियों की पहचान करना है। तलाशी अभियान जारी रहने पर और अधिक विवरण सामने आने की उम्मीद है। राजस्थान और गुजरात और दिल्ली में लगभग 24 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।