ईडी ने 903 करोड़ रुपये से अधिक के चीनी ऐप निवेश धोखाधड़ी मामले में एक विदेशी मुद्रा व्यवसायी और मास्टरमाइंड में से एक को गिरफ्तार किया और दिल्ली में उसके पांच परिसरों की तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए, शुक्रवार को एक अधिकारी ने बताया।
रोहित विज, जो अपराध की आय को विदेशी मुद्रा में बदलने का मास्टरमाइंड है, को 30 जून को ‘LOXAM’ नामक एक फर्जी निवेश ऐप से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसका दावा था कि वह इसी नाम के एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी एमएनसी समूह से संबंधित है।
एक अधिकारी ने बताया कि विज की व्यावसायिक संस्थाओं और सहयोगियों की तलाशी पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई।