नई दिल्ली, 28 जून
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को माहिरा ग्रुप की कंपनियों से जुड़े रियल एस्टेट घोटाले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 557.43 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई इस कार्रवाई में गुरुग्राम के प्रमुख सेक्टरों में 35 एकड़ आवासीय और वाणिज्यिक भूमि और करीब 97 लाख रुपये की सावधि जमा शामिल है।
यह मामला माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड), माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। ईडी ने धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। इन कंपनियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 68, 103 और 104 में किफायती आवास परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी सहित जाली दस्तावेज जमा किए थे।
इन परियोजनाओं के लिए 3,700 घर खरीदारों से 616 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए गए, जिन्हें कंपनी पूरा करने में विफल रही। इसके बजाय, धन का दुरुपयोग किया गया, जिसमें निर्माण लागत को बढ़ाकर और संबंधित संस्थाओं से फर्जी चालान का उपयोग करके धन निकाला गया।
जांच के अनुसार, यह पता चला कि डायवर्ट किए गए धन को अन्य समूह फर्मों को लंबे समय से लंबित ऋण के रूप में और कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए भेजा गया था।
ईडी ने अपने प्रेस बयान में कहा, "ईडी जांच से पता चला है कि कंपनी ने संबंधित संस्थाओं से फर्जी चालान के माध्यम से निर्माण लागत को बढ़ाकर धन निकाला। कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए धन निकाला गया।"
इसमें कहा गया है, "इसके अलावा, घर खरीदारों से धन को अन्य समूह संस्थाओं को ऋण के रूप में भी स्थानांतरित किया गया था, जो वर्षों से बकाया है।"
इस मामले में 15 फरवरी, 2024 और 26 मार्च, 2025 को पहले की गई कुर्की का मूल्य 81.07 करोड़ रुपये था। सिकंदर सिंह (माहिरा ग्रुप के प्रमोटर), पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर और विकास छोकर सहित प्रमुख व्यक्ति जांच के दायरे में हैं। सिंह को अप्रैल 2024 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि छोकर, जो छह गैर-जमानती वारंट के बावजूद गिरफ्तारी से बच रहा था, को इस साल मई में गिरफ्तार किया गया था। विकास छोकर अभी भी फरार है और गुरुग्राम की विशेष अदालत ने उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की है, जहां मामला फिलहाल विचाराधीन है। ईडी ने अभियोजन शिकायत दर्ज की है और अदालत ने संज्ञान लिया है। जांच जारी है और अधिकारियों द्वारा इस घोटाले की गहराई से जांच किए जाने के साथ ही और भी घटनाक्रम सामने आने की उम्मीद है, जिसने हजारों घर खरीदारों को अधर में लटका दिया है।